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证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-069
转债代码：113654 转债简称：永02转债
杭州永创智能建造股份有限公司
2024年第一次临时鼓动大会决议公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何邪恶记录、误导性叙述或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担法律包袱。
进击内容教唆：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)鼓动大会召开的技术：2024年9月11日
(二)鼓动大会召开的场地：杭州市西湖区西园九路1号公司会议室
(三)出席会议的庸俗股鼓动和还原表决权的优先股鼓动很是握有股份情况：
■
(四)表决神志是否合乎《公司法》及《公司端正》的法则，大会主握情况等。
本次鼓动大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主握，接受现场投票和收罗投票相皆集的神志表决。本次会议的召集、召开合乎《公司法》和《公司端正》等联系法律法例的法则。
(五)公司董事、监事和董事会文牍的出席情况
1、公司在职董事7东谈主，出席3东谈主，董事吕婕、平稳董事胡旭东、王淼、屠迪因责任原因未能出席本次鼓动大会；
2、公司在职监事3东谈主，出席3东谈主；
3、董事会文牍出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非麇集投票议案
1、议案称呼：对于董事会提议向下修正“永02转债”转股价钱的议案
审议着力：通过
表决情况：
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(二)触及紧要事项，5%以下鼓动的表决情况
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(三)对于议案表决的联系情况诠释
1、议案 1 为超过决议议案，已得到出席鼓动大会的鼓动（包括鼓动代理东谈主）
所握表决权股份总额的 2/3 以上通过。
2、议案 1 为关联鼓动需掩盖表决的议案，股权登记日握有“永02转债”的
鼓动已掩盖表决。
三、讼师见证情况
1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：浙江六和讼师事务所
讼师：吕荣、张琦
2、讼师见证论断观念：
本所讼师以为，本次鼓动大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次鼓动大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次鼓动大会的表决神志、表决历程、表决权的哄骗及计票、监票的步履均合乎《公司法》《司法》及《公司端正》的法则。本次鼓动大会的表决步履和表决着力正当灵验。
特此公告。
杭州永创智能建造股份有限公司董事会
2024年9月12日第四色俺去也
● 上网公告文献
经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律观念书
● 报备文献
经与会董事和记录东谈主署名阐发并加盖董事会印记的鼓动大会决议
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-070
转债代码：113654 转债简称：永02转债
杭州永创智能建造股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何邪恶记录、误导性叙述或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能建造股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会第十二次会议于2024年9月11日接受现场联结通信神志召开。本次董事会经过了稳当的见告步履，会议的召集、召开和表决步履合乎《中华东谈主民共和国公司法》等联系法律法例和《公司端正》的法则，会议及通过的决议正当灵验。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《对于向下修正“永02转债”转股价钱的议案》
凭据《公开辟行可颐养公司债券召募诠释书》的法则和2024 年第一次临时鼓动大会授权，概述商酌前述价钱和公司骨子情况，应允将“永02转债”的转股价钱向下修正为9.7元/股。
表决着力：推奖5票，反对0票，弃权0票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士掩盖表决。
特此公告。
杭州永创智能建造股份有限公司董事会
2024年9月11日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-071
转债代码：113654 转债简称：永02转债
杭州永创智能建造股份有限公司
对于向下修正“永02转债”转股价钱暨
转股停复牌的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何邪恶记录、误导性叙述或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担法律包袱。
进击内容教唆：
● 证券停复牌情况：适用
因“永02转债”实施修正条件，本公司的联系证券停复牌情况如下：
■
免费色情电影● 修正前转股价钱：13.86元/股
● 修正后转股价钱：9.70元/股
● “永02转债”本次转股价钱修正实施日历：2024年9月13日
● “永02转债” 2024年9月12日罢手转股，2024年9月13日起还原转股
一、可转债刊行上市或者
经中国证券监督贬责委员会《对于核准杭州永创智能建造股份有限公司公开辟行可颐养公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能建造股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）于2022年8月4日公开辟行了610.547万张可颐养公司债券，每张面值100元，刊行总额61，054.70万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月10日至2028年8月3日止。
经上交所自律监管决定书【2022】244号文应允，公司本次刊行的61，054.70万元可颐养公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌往复，转债简称“永02转债”，转债代码“113654”。
凭据联系法律法例的法则及《杭州永创智能建造股份有限公司公开辟行可颐养公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行的“永02转债”自2023年2月10日起可颐养为本公司股份，“永02转债”运行转股价钱为14.07元/股，因公司实施2022年度和2023年度权柄分配，自2024年7月3日起，转股价钱疗养为13.86元/股。
二、本次向下修正“永02转债”转股价钱的依据
（一）转股价钱修正条件
凭据《公开辟行可颐养公司债券召募诠释书召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，“永02转债”的转股价钱向下修正条件如下：
1、修正权限与修正幅度
凭据《召募诠释书》的联系条件法则，在本次刊行的可转债存续技术，当公司A股股票在职意贯穿30个往异日中至少有10个往异日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有假想并提交公司鼓动大会审议表决。
上述有假想须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的鼓动应当掩盖。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前20个往异日公司A股股票往复均价和前1个往异日公司A股股票的往复均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述30个往异日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往异日按疗养前的转股价钱和收盘价钱忖度，疗养后的往异日按疗养后的转股价钱和收盘价钱忖度。
2、修正步履
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术等。从股权登记日后的第一个往异日（即转股价钱修正日）发轫还原转股肯求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正条件触发情况
2024年8月6日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《对于不向下修正“永02转债”转股价钱的议案》，本次触发“永02转债”转股价钱向下修正条件的技术自2024年8月7日起忖度，具体内容详见公司于2024年8月7日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上露馅的《对于不向下修正“永02转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-053）。
自2024年8月7日至2024年8月20日，公司股票已有10个往异日的收盘价低于当期转股价钱（13.86元/股）的90%（即12.47元/股），已触发“永02转债”的转股价钱修正条件。
（三）本次向下修正“永02转债”转股价钱的审议步履
1、2024年8月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“永02转债”转股价钱的议案》，提议向下修正“永02转债”的转股价钱，并将该议案提交至公司2024年第一次临时鼓动大会审议。
2、公司于2024年9月11日召开2024年第一次临时鼓动大会，审议通过《对于向下修正“永02转债”转股价钱的议案》，同期授权董事会凭据《召募诠释书》中联系条件笃定本次修正后的转股价钱、收效日历以很是他必要事项，并全权办理联系手续。
3、凭据公司鼓动大会授权，公司于2024年9月11日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《对于向下修正“永02转债”转股价钱的议案》，应允将“永02转债”转股价钱由13.86元/股向下修正为9.70元/股。
三、转股价钱修正着力
公司2024年第一次临时鼓动大会召开前二十个往异日公司股票往复均价为6.08元/股，鼓动大会召开前一往异日公司股票往复均价为5.84元/股，最近一期经审计的每股净钞票值为4.94元（鸿沟2023年12月31日）。故本次修正后，“永02转债”转股价钱不低于6.08元/股。公司董事会凭据《召募诠释书》的法则和2024年第一次临时鼓动大会授权，概述商酌前述价钱和公司骨子情况，应允将“永02转债”的转股价钱向下修正为9.70元/股。
因本次转股价钱疗养，“永02转债”于2024年9月12日暂停转股，自2024年9月13日起“永02转债”转股价钱由13.86元/股疗养为9.70元/股，并于同日还原转股。
敬请宏大投资者醒目投资风险。
特此公告。
杭州永创智能建造股份有限公司董事会
2024年9月12日